上海仁度生物科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

仁度生物自成立以來，積極致力于“健康中國(guó)”國(guó)家戰(zhàn)略，是國(guó)內(nèi)最早一批專注于RNA分子診斷技術(shù)和產(chǎn)品的生命科學(xué)企業(yè)之一，致力于開發(fā)臨床需求尚未滿足的創(chuàng)新診斷技術(shù)和產(chǎn)品。截至招股說明書簽署日，仁度生物共擁有23項(xiàng)獲國(guó)家藥監(jiān)局審批通過或經(jīng)藥品監(jiān)督管理主管部門備案的醫(yī)療器械產(chǎn)品，其中第三類醫(yī)療器械注冊(cè)產(chǎn)品13項(xiàng)（試劑產(chǎn)品12項(xiàng)、儀器產(chǎn)品1項(xiàng)），第一類醫(yī)療器械備案產(chǎn)品10項(xiàng)。

公司控股股東、實(shí)際控制人為居金良。居金良為美國(guó)國(guó)籍，擁有中國(guó)永久居留權(quán)。

報(bào)告期內(nèi)，居金良持續(xù)持有仁度生物股權(quán)/股份，并為仁度生物第一大股東。截至招股說明書簽署日，居金良直接持有仁度生物785.8357萬股股份，占仁度生物股份總數(shù)的26.1945%；通過瑞達(dá)國(guó)際間接持有仁度生物57.3247萬股股份，占仁度生物股份總數(shù)的1.9108%。居金良通過直接及間接的方式合計(jì)持有仁度生物843.1604萬股股份，占仁度生物本次發(fā)行上市前股份總數(shù)的28.1053%。　

上海潤(rùn)聰持有仁度生物131.0826萬股股份，占仁度生物本次發(fā)行上市前股份總數(shù)的4.3694%。2017年1月，居金良與上海潤(rùn)聰簽署一致行動(dòng)協(xié)議，約定雙方就公司的經(jīng)營(yíng)、管理、控制及其所有事項(xiàng)保持一致立場(chǎng)及意見。2020年11月，居金良與上海潤(rùn)聰續(xù)簽上述《一致行動(dòng)協(xié)議》，并約定該協(xié)議在居金良作為仁度生物實(shí)際控制人期間對(duì)雙方始終具有約束力。據(jù)此，居金良合計(jì)控制仁度生物974.2430萬股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，占仁度生物本次發(fā)行上市前股份總數(shù)的32.4748%?！?/p>

報(bào)告期內(nèi)，居金良持續(xù)擔(dān)任仁度生物董事長(zhǎng)。仁度生物現(xiàn)任4名非獨(dú)立董事中有3名系由其提名。　

綜上，居金良能夠?qū)θ识壬锒聲?huì)及股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響且能夠?qū)嶋H支配仁度生物的行為，為仁度生物的控股股東、實(shí)際控制人。

仁度生物本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于精準(zhǔn)診斷試劑和智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)化研發(fā)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。