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盤錦銀行違法被罰70萬 未按規(guī)定履行客戶身份識別義務
來源： 時間：2022-02-22 11:56:07
北京2月22日訊央行網(wǎng)站近日公布的盤錦市中心支行行政處罰信息公示表（盤銀罰字〔2022〕第2號）顯示，盤錦銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行盤錦市中心支行對其罰款70萬元。
（盤銀罰字〔2022〕第3號）顯示，顧曉輝（盤錦銀行股份有限公司反洗錢工作領(lǐng)導小組組長）對盤錦銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負有直接責任：未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行盤錦市中心支行對顧曉輝罰款4萬元。
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