鄭州眾智科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

(資料圖片)

發行情況：

公司簡介：

眾智科技主要從事內燃發電機組自動控制系統、低壓配電自動控制系統等相關自動化產品的研發、生產、銷售和服務。公司主要產品有控制器類產品（發電機組控制器、雙電源自動切換控制器、工程機械類用控制器、船用控制器、通機控制器等）、組件類產品（電氣控制柜、蓄電池充電器、發動機加熱器等）和其他類產品（云監控模塊、傳感器、通信模塊、電力保護模塊、輸入輸出擴展模塊等）。

截至招股意向書簽署日，楊新征直接持有公司3,258.20萬股股份，持股比例為37.34%。2020年12月25日，楊露與楊新征簽署了《股東表決權委托協議》，楊露將其直接持有公司的1,000萬股股份對應的11.46%表決權委托楊新征行使。綜上，楊新征合計持有公司48.80%的表決權股份。

崔文峰直接持有公司3,741.80萬股股份，持股比例為42.89%。2020年12月25日，崔博與崔文峰簽署了《股東表決權委托協議》，崔博將其直接持有公司的500萬股股份對應的5.73%的表決權委托崔文峰行使。綜上，崔文峰合計持有公司48.62%的表決權股份。

另外，眾智投資直接持有公司225.20萬股股份，持股比例為2.58%，楊新征、崔文峰擔任持股平臺眾智投資的普通合伙人，崔文峰擔任執行事務合伙人。

楊新征擔任公司董事長，崔文峰擔任副董事長、總經理，兩人對公司董事會及公司經營管理決策擁有重大影響力。

2013年9月5日，楊新征與崔文峰簽署了《一致行動協議》，雙方確認作為一致行動人參與公司重大決策。2020年12月25日，雙方簽署了新的《一致行動協議》，增加了一致行動的有效期和意見分歧時的解決機制。2021年7月30日，楊新征與崔文峰簽署了《一致行動協議之補充協議》。

綜上，楊新征、崔文峰為公司控股股東和實際控制人。

眾智科技于2022年11月3日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，眾智科技擬在深交所創業板上市，公開發行股份的數量為2,908.40萬股，發行股份占本次發行后公司股份總數的25.00%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后總股本為11,633.60萬股。公司本次募投項目預計使用募集資金61,266.22萬元。按本次發行價格26.44元/股，預計發行人募集資金總額為76,898.10萬元，扣除預計發行費用約6,413.00萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為70,485.09萬元。

眾智科技2022年10月26日披露的首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金61,266.22萬元，計劃用于眾智科技產業園建設項目、眾智科技研發檢測中心建設項目、補充流動資金項目。