證券代碼：601098   股票簡稱：中南傳媒    編號：臨 2023-023

         中南出版傳媒集團股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示

  ?每股分配比例：每股派發現金紅利 0.6 元（含稅）

                           。

  ?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體

日期將在權益分派實施公告中明確。

  ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每

股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

  ?

  一、利潤分配方案內容

  經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月

元。公司 2022 年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配

利潤。本次利潤分配方案如下：

  公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 6 元（含稅）

                             。截至 2023 年 4

月 23 日，公司總股本 17.96 億股，以此計算合計擬派發現金紅利

                     ，占合并報表中 2022 年度實現的歸屬于上市公

司股東凈利潤比例為 77.01%。不實施資本公積金轉增股本等其他形式的分

配方案。

  自 2023 年 4 月 23 日至實施權益分派股權登記日期間，如因可轉債轉

股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷

等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整

分配總額。

  本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 23 日召開第五屆董事會第十一次會議，以“9 票同

意，0 票反對，0 票棄權”審議通過了本次利潤分配方案。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事發表獨立意見如下：公司 2022 年度利潤分配方案體現了

公司重視對投資者的合理回報，充分考慮了公司和全體股東的利益，不存

在損害股東特別是中小股東利益或其他不合理情形。本次利潤分配方案符

合公司實際情況，符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定和要求，

有利于公司持續健康發展，制定及審議程序符合相關規定，我們同意公司

本次利潤分配方案，同意提交公司股東大會審議。

  （三）監事會意見

  公司第五屆監事會第十一次會議審議通過了《關于公司 2022 年度利潤

分配的議案》

     ，監事會認為：本次利潤分配方案符合公司實際情況，符合中

國證監會和上海證券交易所的相關規定和要求，有利于公司持續發展，不

存在損害公司和股東利益的情形。監事會同意將本次利潤分配方案提交公

司股東大會審議。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配方案充分考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，

不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

  本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，敬請

廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

               中南出版傳媒集團股份有限公司董事會

                     二〇二三年四月二十四日

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